多次刷银行卡惊动反诈中心，跑分车队7人被捕

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一笔诈骗款，提供银行账户的可提成15%，“跑分”和“取现”的可提成20%，将现金转换成虚拟币后，还可以从每万枚虚拟币中赚取2千元利润，剩下超过半数的钱则被“洗白”后转入了境外诈骗集团的账户中。面对如此“无本万利”的“买卖”和高额的回报，一些贪婪的人无视自身风险、无视法律红线，甘愿沦为犯罪分子的帮凶，不断为境外诈骗集团“洗钱”，最终走向覆灭。 近日，新余市公安局刑警支队成功打掉一个集“收贩卡—跑分—洗钱”于一体的涉电诈犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7人，破获案件10余起。 9月初两名男子多次使用不同的银行卡 在某超市刷POS机套现及银行ATM机取现此异常举动很快引起；新余市反诈中心的注意刑警支队一大队对该线索进行核查。通过分析研判一个“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面 9月中旬民警对掌握的线索进行梳理。确定诈骗团伙成员的身份及落脚点。随后在市局有关部门的大力协助下刑警支队兵分三路 迅速将傅某、陶某、罗某等5人抓获归案19日和25日分别抓获剩余成员彭某和郭某随着剩余2名成员的相继落网.一条内外勾结的利益输送链条被彻底斩断。 该犯罪团伙层级分明，分工明确由郭某通过某通讯软件在网上接收境外诈骗集团的“跑分”业务 并收集不同银行卡提供给境外诈骗集团使用待诈骗成功后再由傅某、陶某等人 将银行卡内诈骗所得资金通过刷POS机、ATM机进行套现最后再由彭某将取出的现金以购买虚拟币的形式汇入境外诈骗集团 指定的网络钱包内完成“洗钱”涉案金额达百万元。    

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