特大“跑分洗钱”犯罪集团落网！涉及全国20个省144个市

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“我认罪！我之前的供述是假的，我全部交代……” 2023年7月初，随着苏某泉等7名“跑分洗钱”犯罪团伙主要犯罪嫌疑人低头认罪，吉林省通榆县公安局历时一年多的攻坚克难，成功侦破了公安部挂牌督办的“2022·6·08”集群战役专案，一举打掉了这个涉及全国20个省144个市的特大“跑分洗钱”犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人111人，缴获犯罪所得资金100余万元，扣押电脑、银行卡、手机共计500余件，捣毁犯罪窝点8个。 该案为公安部特批的吉林省内两大集群战役之一，案件的侦破得到了白城市公安局的褒奖。 抽丝剥茧 破解谜团 2022年6月8日，通榆县公安局接到金融部门举报，称多张银行卡交易数据异常，请公安机关协助调查。 经筛查，刑侦大队副大队长陶冶发现，所涉银行卡流水转账频繁、转账金额较大，开卡人之间银行交易流水相互关联，存在交叉转账现象，交易方式符合“跑分洗钱”规律，遂将情况向通榆县公安局领导作了汇报。 通榆县公安局党委对此案高度重视，副县长、公安局长秦立恒立即下达指令，并抽调精干警力组成了“2022·6·08”专案组，迅速展开侦办工作。 专案组民警通过金融部门搜集到的异常交易数据，经大量工作，发现了以岳某、卜某慧为首的15人“跑分洗钱”违法犯罪团伙分别藏匿在天津市、唐山市。 陶冶带领民警田雨丰、许洪源随即展开异地办案，在蹲守数天后，获得了该犯罪团伙成员的落脚点信息，随后迅速收网，将该犯罪团伙一网打尽。 “在侦破了这起案件后，我们对相关电子证据进行了梳理，发现案件背后涉及更大的‘跑分洗钱’平台，该平台所挂银行账户众多，涉及全国各地金融部门。我们本着一查到底、不枉不纵的原则，对该平台展开进一步侦查。”陶冶沉稳地说。 一方面，警方对该“跑分”平台进行网上侦查布控；另一方面，对银行交易流水及主体信息进行分析研判。历经两个月的不懈努力，专案组调取了1000余份银行卡流水，并反复进行筛查、甄别、分析、追踪、扩线，最终，一个涉及全国范围的帮助网络赌博平台“跑分洗钱”的庞大犯罪集团浮出了水面。 “当时我们对诸多犯罪嫌疑人在团伙中的层级、作用尚不明确，抓捕工作欠缺充足证据链条，工作一度陷入僵局。”民警田雨丰说。 “后来领导决定，及时转换思路，另辟蹊径，采取逆向思维，跳过中心账户流水，对参赌人员进行抽样反复核查，反向证实该团伙确实是在帮助网络赌博平台‘跑分洗钱’，同时结合相关部门提供的数据，逐人比对银行卡流水，落查、筛选，‘飞机’这才现身。”民警许洪源介绍道，“对了，我们说的‘飞机’，是一款聊天软件，隐蔽性特别强，给我们的侦办工作带来了很多困难。” 2023年4月，公安部将该案挂牌督办，并向犯罪嫌疑人所在各省公安机关发布集群战役，批准通榆县公安局进行全面收网工作。在集中收网过程中，专案组派出20余名警力，奔赴全国各地实施抓捕。 抓捕工作中，首先选择犯罪团伙头目聚集较多、抓捕难度较大的地区作为主打目标。同时，其他抓捕组民警长途奔袭广东、福建、云南、广西等省(区）的“跑分洗钱”窝点，行程上万公里，先后捣毁了以苏某固、苏某泉为首的犯罪窝点，覆灭了俞某海、许某治“黑金”团伙及阮某媚、容某宏“灰色佣金链”团伙。专案侦办工作捷报频传、硕果累累，众多犯罪嫌疑人先后落网，彻底铲除了这个涉及全国范围的犯罪集团。  

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